根據(jù)地委統(tǒng)一部署，2023年3月23日至4月21日，額敏縣交叉巡察組對(duì)托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部開(kāi)展了巡察。2023年6月2日向托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨組織反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
（一）貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署打折扣，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有不足
1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神不深入。
整改落實(shí)情況：我公司制定每月黨員干部學(xué)習(xí)計(jì)劃，2023年7月14日學(xué)習(xí)《托里縣國(guó)企改革三年行動(dòng)（2020-2022）實(shí)施方案》文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話，結(jié)合國(guó)有企業(yè)性質(zhì)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)歷年來(lái)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革、視察新疆時(shí)的重要講話精神和黨的政治建設(shè)重要論述的學(xué)習(xí)，根據(jù)縣財(cái)政局下發(fā)的改革文件要求，2023年7月我公司上報(bào)《托里縣國(guó)有企業(yè)改革整合重組實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》，待托里縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心審議后上報(bào)托里縣人民政府，通過(guò)后按要求執(zhí)行。
2.現(xiàn)代企業(yè)制度建立不完善。一是企業(yè)治理結(jié)構(gòu)存在短板；二是監(jiān)事會(huì)設(shè)置不合理，監(jiān)督作用未發(fā)揮；三是國(guó)有企業(yè)改革推動(dòng)緩慢；四是對(duì)子公司管理粗放。
整改落實(shí)情況：一是我公司2023年7月完善“三會(huì)一層”制度，所有重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)會(huì)議會(huì)前先召開(kāi)黨支部會(huì)通過(guò)后再召開(kāi)董事會(huì)，明確法人主體和權(quán)責(zé)邊界，集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公司法》、《塔城地區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》，7月上報(bào)《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司組織構(gòu)架方案》給托里縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心，待批復(fù)后組織實(shí)施，落實(shí)“雙向進(jìn)入，交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，對(duì)董事會(huì)成員擔(dān)任子公司法人代表的人員進(jìn)行任命；黨支部書(shū)記進(jìn)入董事會(huì)任職；27個(gè)子公司在巡察之前就已設(shè)立董事監(jiān)事，但未及時(shí)提供人員名單，8月8日將27家子公司董事、監(jiān)事人員進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)并建立花名冊(cè)，子公司董事負(fù)責(zé)日常運(yùn)作和管理工作，子公司監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的行為。二是我公司于2023年7月4日根據(jù)《公司法》修訂公司《章程》，并調(diào)整監(jiān)事會(huì)人員，將財(cái)務(wù)人員兼任監(jiān)事進(jìn)行更換。三是我公司2023年7月4日按照《托里縣國(guó)企改革三年行動(dòng)（2020-2022年）實(shí)施方案》將黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、工作任務(wù)納入企業(yè)公司章程中，并配備外部董事，根據(jù)縣財(cái)政局的管理辦法制定托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司相應(yīng)管理制度。四是待托里縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心下發(fā)考核計(jì)劃后，我公司將按照托里縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)子公司進(jìn)行考核，要求各子公司每月上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核，總公司對(duì)子公司人事、薪酬等方面進(jìn)行監(jiān)管。
3.底線思維樹(shù)的不牢。一是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力；二是落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制有弱項(xiàng)。
整改落實(shí)情況：一是制定防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)措施，履行對(duì)參股企業(yè)職責(zé)，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失；花崗巖已歸還200萬(wàn)借款；公司極少量的辦公樓租賃收入和投資分紅收益業(yè)務(wù)外，自身沒(méi)有實(shí)體經(jīng)濟(jì)，沒(méi)有穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)收入，計(jì)提折舊費(fèi)的固定資產(chǎn)價(jià)值較大。二是修訂完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度，6月開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，進(jìn)行1次安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患檢查，8月重新修定企業(yè)專項(xiàng)整治方案，通過(guò)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，做到了目前安全生產(chǎn)零事故、零傷亡發(fā)生，樹(shù)立安全生產(chǎn)底線，落實(shí)安全生產(chǎn)工作，提高專項(xiàng)整治方案的可持續(xù)性。
（二）全面從嚴(yán)治黨有缺失，“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位
1.全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓得不實(shí)。一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨有不足；二是履行“一崗雙責(zé)”不到位；三是風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全。
整改落實(shí)情況：一是7月14日組織全體干部職工對(duì)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，6月中旬對(duì)3名子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話，7月28日利用上黨課1次，結(jié)合黨風(fēng)廉政活動(dòng)7月10日召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作安排部署會(huì)議，認(rèn)真研究總結(jié)調(diào)整黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，明確第一責(zé)任人，落實(shí)主體責(zé)任；二是6月15日調(diào)整黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，將黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到行政班子成員，7月13日分管的部門(mén)及子公司進(jìn)行黨風(fēng)廉政匯報(bào)，7月14日建立“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單。三是聽(tīng)取公司10人結(jié)合崗位實(shí)際，排查4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位，并要求提交崗位風(fēng)險(xiǎn)表，確定責(zé)任人，確保黨風(fēng)廉政工作有序進(jìn)行，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況制定《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范制度》。
2.財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)不實(shí)。一是報(bào)銷差旅費(fèi)隨意；二是財(cái)務(wù)手續(xù)不完備。
整改落實(shí)情況：一是6月1日起完善并實(shí)施《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度》，并參照差旅費(fèi)報(bào)銷制度執(zhí)行財(cái)務(wù)審核工作，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷流程。二是6月2日至今我公司進(jìn)行公務(wù)接待一次，在公務(wù)接待時(shí)規(guī)范接待流程，嚴(yán)格執(zhí)行《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司商務(wù)接待管理暫行辦法》。
3.整改責(zé)任落實(shí)不到位。
整改落實(shí)情況：一是公司按照前任離職審計(jì)整改問(wèn)題清單，簽訂交接手續(xù)，確保今后不發(fā)生此類問(wèn)題；二是因時(shí)間跨度太長(zhǎng)，相關(guān)資料缺失已無(wú)法補(bǔ)充，按照住建系統(tǒng)關(guān)于對(duì)老舊未辦理產(chǎn)權(quán)的住房，依照程序進(jìn)行補(bǔ)辦，目前辦理中；我公司對(duì)鎮(zhèn)林管站債務(wù)問(wèn)題進(jìn)行起訴，2022年6月一審已完畢，正在二審中；三是2015年6月支付收購(gòu)原清真寺房產(chǎn)6.33萬(wàn)元，因年限過(guò)久，無(wú)法提供發(fā)票，2023年4月10日托里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)此相關(guān)情況提供證明，并以此證明作為憑證。
（三）黨建責(zé)任落實(shí)有不足，黨組織作用發(fā)揮不明顯
1.支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)有短板。一是落實(shí)黨建責(zé)任有差距；二是支部班子不健全。
整改落實(shí)情況：一是為切實(shí)加強(qiáng)黨支部決策管理，公司制定《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，公司重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金使用均需公司支部會(huì)、董事會(huì)研究決定；修訂《2023年托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部工作計(jì)劃》；二是公司黨支部現(xiàn)有6名黨員（含1名黨支部書(shū)記），故未設(shè)立支委會(huì)，公司黨支部2020年成立，2023年10月期滿3年，公司黨支部待期滿后向托里縣機(jī)關(guān)工委提出申請(qǐng)，提交換屆相關(guān)材料，待機(jī)關(guān)工委批復(fù)后，立即開(kāi)展換屆工作。計(jì)劃于2023年10月完成換屆，黨員人數(shù)達(dá)到要求后成立支部委員會(huì)。
2.黨建基礎(chǔ)工作有弱項(xiàng)。一是黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅；二是發(fā)展黨員工作有不足；三是黨務(wù)公開(kāi)不夠全面。
整改落實(shí)情況：一是我公司在組織生活會(huì)中嚴(yán)肅批評(píng)與自我批評(píng)，黨員之間進(jìn)行談心談話時(shí)嚴(yán)肅，意見(jiàn)建議有“辣味”；結(jié)合“黨旗映天山”主題黨日活動(dòng)，已開(kāi)展8次主題黨日活動(dòng)，以參觀革命烈士墓地、“家園清潔”活動(dòng)、慰問(wèn)家庭困難群眾等形式多樣的主題黨日活動(dòng)，規(guī)范“三會(huì)一課”手冊(cè)記錄，指定黨員記錄黨支部手冊(cè)，確保組織生活有主題、有成效。二是規(guī)范發(fā)展黨員工作流程。我公司黨支部根據(jù)縣機(jī)關(guān)工委下發(fā)最新《發(fā)展黨員工作指導(dǎo)手冊(cè)》要求，規(guī)范發(fā)展黨員會(huì)議記錄有關(guān)要求，對(duì)今年新發(fā)展黨員的各轉(zhuǎn)段記錄詳細(xì)、依次討論通過(guò)。三是我公司于2023年6月15日完善《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨務(wù)公開(kāi)制度》，整理和完善黨務(wù)公開(kāi)材料，根據(jù)會(huì)議要求進(jìn)行黨費(fèi)交納、黨員轉(zhuǎn)正等公示，公示地點(diǎn)為一樓大廳及二樓會(huì)議室，一般為5個(gè)工作日進(jìn)行公示，截至目前共公示19次并建立黨務(wù)公開(kāi)檔案。
3.落實(shí)民主集中制有差距。
整改落實(shí)情況：一是我公司建立和完善公司的黨支部前置研究會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議制度，其中包括公司大額資金使用、人事任免、公務(wù)用車(chē)等規(guī)章制度，并在今后的工作當(dāng)中嚴(yán)格按照制度辦事、制度管人、制度追責(zé)，確保工作有理有據(jù)；二是我公司執(zhí)行縣委紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于實(shí)行“三重一大”事項(xiàng)報(bào)備制度和日常報(bào)告制度》的通知，對(duì)召開(kāi)的重大項(xiàng)目和人事任免及時(shí)向托里縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心報(bào)備。
4.執(zhí)行選人用人制度不規(guī)范。
整改落實(shí)情況：一是2023年7月1日組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，根據(jù)相關(guān)工作條例2023年6月30日制定《托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司人員管理制度》，將各部門(mén)和子公司負(fù)責(zé)人納入考察，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是今后我公司將做好選配企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員事宜，相關(guān)人員任命先經(jīng)黨支部會(huì)議研究通過(guò)后再召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議，無(wú)異議后上報(bào)縣財(cái)政局（股東）進(jìn)行備案請(qǐng)示。
歡迎廣大干部群眾對(duì)托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映，聯(lián)系電話：0901-3689501;電子郵箱：[email protected];郵件請(qǐng)寄：托里縣霍赫遜西路7號(hào)托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司。
托里縣國(guó)有資源開(kāi)發(fā)有限公司黨支部
2023年8月25日
